Россиянина Юрия Гугнина, проживающего в Нью-Йорке, в США обвиняют в отмывании более 500 миллионов долларов через криптовалюту с целью якобы проведений операций для подсанкционных банков РФ, заявил Минюст США.
“Сегодня было обнародовано обвинительное заключение из 22 пунктов, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гугнин, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для проведения более 500 миллионов долларов зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций”, – говорится в заявлении ведомства.
Гражданин России был арестован в Нью-Йорке, ему грозит более 60 лет тюремного заключения. Обвинению еще предстоит доказать его виновность в суде, отмечают в минюсте США.
