Около десяти миллионов клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты, сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шаблю.
“Около 13% трудоспособных граждан России совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов, подсчитали в ЦБ”, — утверждается в материале.
По словам Шабли, такие переводы делают не преступники, а обычные граждане.
“Такой незаконный бизнес не может открыть счет в банке. Зачастую их организаторы ведут свой бизнес в России из-за рубежа”, — добавляет он.
По оценке Шабли, количество россиян, участвующих в этих схемах, внушительное. Если учитывать, что, по данным Росстата, в прошлом году из 146 миллионов россиян 76 миллионов — это экономически активные люди, то получается, что почти каждый восьмой гражданин занимался подобным.
Ранее Шбаля сообщал, что Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Уточнялось, что речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.
